证券代码：002902      证券简称：铭普光磁       公告编号：2023-048

              东莞铭普光磁股份有限公司

(资料图)

         关于聘请 2023 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开

第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

                     （以下简称“立信”）作为公司

告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的

特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具

有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委

员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员

总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29

亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

  截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲   被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲

                                            诉讼（仲裁）结果

裁）人         人      事件       裁）金额

                                      连带责任，立信投保的职业保险足以

       金亚科技、周               预计 4500

投资者              2014 年报              覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履

       旭 辉、立信                  万元

                                      行

                                      一审判决立信对保千里在 2016 年 12

       保千里、东北                         月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因

                 组、2015 年

投资者    证券、银信评                80 万元    证券虚假陈述行为对投资者所负债务

                 报、2016 年

       估、立信等                          的 15%承担补充赔偿责任，立信投保

                      报

                                      的职业保险足以覆盖赔偿金额

       新亿股份、立                         案件已经开庭，尚未判决，立信投保

投资者              年度报告       17.43 万

       信等                             的职业保险足以覆盖赔偿金额。

       柏堡龙、立信、

       国信证券、中

                 IPO 和年度              案件尚未开庭，立信投保的职业保险

投资者    兴财光华、广               未统计

                 报告                   足以覆盖赔偿金额。

       东信达律师事

       务所等

       龙力生物、华

                                      案件尚未开庭，立信投保的职业保险

投资者    英证券、立信    年度报告       未统计

                                      足以覆盖赔偿金额。

       等

       神州长城、陈

                                      案件尚未判决，立信投保的职业保险

投资者    略、李尔龙、    年度报告       未统计

                                      足以覆盖赔偿金额。

       立信等

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30

次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

  （二）项目信息

                               开始从事上                  开始为本公司

                 注册会计师                  开始在本所

  项目       姓名                  市公司审计                  提供审计服务

                  执业时间                  执业时间

                                时间                      时间

项目合伙人      龙湖川    1998 年       1998 年   2011 年         2021 年

签字注册会计师    王琳     2008 年       2010 年   2019 年         2022 年

质量控制复核人    柴喜峰    2014 年       2010 年   2014 年         2021 年

  （1）项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：龙湖川

  时间             上市公司名称                          职务

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名： 王琳

  时间             上市公司名称                          职务

  （3）质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：柴喜峰

  时间             上市公司名称                          职务

  时间          上市公司名称          职务

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监

督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪

律处分的情况。

  立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注

册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  立信审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综

合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定

价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计

要求和审计范围，参照行业标准与立信协商确定2023年度的审计费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进

行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、

相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、

专业胜任能力和投资者保护能力。

  审计委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核

意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

并提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审

计机构，具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，出色地完成了公司 2021

及 2022 年度各项审计工作，能够满足公司审计工作的要求。在聘任期内按照国

家的政策、法规，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以勤勉敬业、求真务实的

工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、

客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本次拟续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计等法定业务及其它业务，该事

项不存在损害社会公众股东合法利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司

第四届董事会第二十三次会议审议。

  独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务主体资格，该所在 2021 年度及 2022 年度对公司的审计工作中遵循独立、

客观、公正的职业准则，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构有利于保持

审计团队的连续性和稳定性，公司审议聘请 2023 年度审计机构的决策程序合理，

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及

全体股东利益。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

  （四）生效日期

  本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

见及独立意见；

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

          东莞铭普光磁股份有限公司

                董事会

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